A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), duas operações simultâneas para desarticular organizações criminosas envolvidas em fraudes cibernéticas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Maranhão.
As ações, batizadas de Operação Cryptoscam e Operação Wet Cleaning, apesar de tratarem de investigações distintas, identificaram que alguns dos investigados atuavam em ambas as frentes criminosas.
A Operação Cryptoscam mira um grupo familiar sediado originalmente em Ponta Grossa (PR), suspeito de fraudes bancárias e furtos de criptoativos. A investigação começou a partir de uma denúncia internacional sobre o roubo de US$ 1,4 milhão em criptoativos de um cidadão de Singapura. O grupo teria se instalado em Balneário Camboriú (SC) em 2021, onde passou a ocultar recursos ilícitos por meio da aquisição de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e ativos digitais. Estima-se que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 100 milhões entre 2020 e 2025. Os investigados também são suspeitos de envolvimento em um ataque cibernético que comprometeu 150 contas da Caixa Econômica Federal, vinculadas a 40 prefeituras, em 2020.
Já a Operação Wet Cleaning teve início com a prisão de uma mulher apontada como uma das maiores estelionatárias do país. As apurações revelaram conexões com fraudes contra a Caixa Econômica Federal, furto de caixas eletrônicos, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A organização utilizava empresas formalmente constituídas nos ramos de construção civil, informática e transporte de cargas para movimentar recursos ilícitos. O valor desviado gira em torno de R$ 110 milhões em criptoativos.
As ações policiais ocorreram nas cidades de Joinville, Balneário Camboriú, Itapema e Piçarras (SC); Ponta Grossa (PR); Poá, Guarulhos e Ribeirão Preto (SP); e São Luís (MA). As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e mapear a extensão das conexões criminosas no Brasil e no exterior.
Fonte: NSC Total
